Khởi tố Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI và loạt cấp dưới
Hoài Sơn(Dân trí) - Liên quan đến vụ cbà việc huy động hơn 3.700 tỷ hợp tác và mất khả nẩm thựcg thchị toán xảy ra tại Cbà ty GFDI, Cbà an đô thị Đà Nẵng đã khởi tố Tổng Giám đốc cbà ty này để di chuyểnều tra.
Tối 18/11, Cbà an đô thị Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố được can Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Cbà ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Cbà ty GFDI) để di chuyểnều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra xưa cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch tại Đà Nẵng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở để chứng kiến cbà việc khám xét diễn ra trước đó vào ngày 8/11 (Ảnh: Cbà an Đà Nẵng).
Trong số 5 được can nêu trên, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh được bắt tạm giam, các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp ngẩm thực chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Quá trình di chuyểnều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 biệth hàng với tổng số tài chính hơn 3.700 tỷ hợp tác. Cbà an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các được can nêu trên.
Cbà an khởi tố được can Tô Hồng Trà, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng (Ảnh: Cbà an Đà Nẵng).
Cbà ty GFDI thành lập năm 2018, vốn di chuyểnều lệ 80 tỷ hợp tác. Từ khi thành lập cho đến nay, cbà ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp hợp tác vay tài chính của biệth hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương biệt.
Để biệth hàng tin tưởng và cho Cbà ty GFDI vay tài chính, Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh dochị, nhân viên quảng cáo, đưa ra thbà tin dòng tài chính của biệth hàng sẽ được cbà ty đầu tư các dự án có khả nẩm thựcg sinh lời thấp.
Cbà an khởi tố được can đối với Nguyễn Đỗ Đạt (Ảnh: Cbà an Đà Nẵng).
Sau khi nhận được tài chính từ biệth hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tài chính xưa cũng như trả lãi cho các hợp hợp tác đến hạn...
Cbà an đô thị Đà Nẵng đang di chuyểnều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, hợp tác thời, rà soát, có biện pháp thu hồi tài sản được chiếm đoạt nhằm khắc phục cho trẻ nhỏ bé người dân.
Tin liên quan
Cả trăm trẻ nhỏ bé người dân lo lắng khi cbà an khám xét Cbà ty GFDI tại Đà Nẵng
Cơ quan cbà an xuất hiện và khám xét trụ sở Cbà ty GFDI tại Đà Nẵng sau vụ cbà việc hàng chục biệth hàng đến "vây" trụ sở cbà ty này khi lắng nghe thbà tin tạm dừng giao dịch.
Cbà ty GFDI nợ gốc hơn 3.700 tỷ hợp tác của hơn 7.500 biệth hàng
Cơ quan chức nẩm thựcg Đà Nẵng đang di chuyểnều tra nghi vấn Cbà ty GFDI mất khả nẩm thựcg chi trả cho 7.541 biệth hàng với tổng số tài chính dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ hợp tác.
Thu thập nhiều tài liệu sau khám xét trụ sở Cbà ty GFDI tại Đà Nẵng
Cbà an Đà Nẵng đã thu thập nhiều tài liệu có liên quan để xác minh vụ cbà việc tại Cbà ty GFDI. Cbà an sẽ tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả. Đọc nhiều trong Pháp luật
Mchị mối giúp phát hiện ra đại án tại Xuyên Việt Oil
Nhóm đại gia ở nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan vay 400 triệu USD
Cbà an bắt quả tang 7 thchị niên nam, nữ sắm kinh dochị dâm ở nơi ở
Vụ án EPCO - Minh Phụng "chiếm sóng" ở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan
Hoãn phiên tòa xử vụ nam sinh lớp 8 được đánh tử vong khi giải trí bóng rổ
Contacts
LSEG Press Office
Harriet Leatherbarrow
Tel: +44 (0)20 7797 1222
Fax: +44 (0)20 7426 7001
Email: newsroom@lseg.com
Website: suministroroel.com
About Us
LCH. The Markets’ Partner.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
